公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-014

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：西南证券
四川村田机械制造股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 10 日以电话及短信方式发出
5.会议主持人：董事长简兴福
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司采购商品暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公司拟向川开实业集团有限公司采购钢材等原材料商品，金额不超过 1200万元，具体采购单价根据不同产品规格随行就市，以实际签订采购合同为准。

公告编号：2021-014

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事简兴福回避表决，余下四位非关联董事投票表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。