公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-004

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：西南证券
四川村田机械制造股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长简兴福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

4、公司高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）与本公司签署的审计委托协议已到期，同时因信永中和业务繁忙，经协商，信永中和不再担任本公司财务审计工作。为进一步推进公司审计工作的发展，公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

四川村田机械制造股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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