公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-008

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：西南证券

四川村田机械制造股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 公司向关联方四川中吉 7,300,000 4,464,907.2 公司经营发展需要。

料、燃料和 科技有限公司、川开实
动力、接受 业集团有限公司采购商

劳务 品及租用厂房

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 7,300,000 4,464,907.2 -

（二） 基本情况

1、川开实业集团有限公司

注册地址：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号

注册资本：10,268 万元

公告编号：2022-008

法定代表人：简兴福

经营范围：项目投资与管理，房地产开发经营，销售钢材、建材、装饰材料，从事货物及技术的进出口对外贸易经营，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

关联关系：公司控股股东

交易内容：公司预计向关联方采购商品和租用厂房

交易金额：预计采购金额 500 万元，厂房租金 180 万元

2、四川中吉科技有限公司

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞三路 568 号

注册资本：200 万元

法定代表人：代闯

经营范围：计算机软硬件、机电设备、电子产品、五金交电、消防器材、建辅建材研发、生产、销售；机器设备维修维护、技术研发、技术转让、技术咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；照明器材销售、安装。

关联关系：同受控股股东控制的企业

交易内容：公司预计向关联方采购商品

交易金额：预计金额 50 万元
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于预计
2022 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议，该议案需经股东大会审议通过后生效。
表决结果：关联董事简兴福先生回避表决，余下 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的，定价公允、价格合理；

公告编号：2022-008

关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，公司与关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，……
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