公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-019

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日 以电话短信方式发出

5.会议主持人：包勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名代辉为公司第三届非职工监事》议案
1.议案内容：

由于公司第二届监事会即将届满，据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名代辉先生为公司第三届非职工监事的，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事就任之前，第二

公告编号：2022-019

届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈学武为公司第三届非职工监事》议案
1.议案内容：

由于公司第二届监事会即将届满，据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈学武先生为公司第三届非职工监事的，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川村田机械制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 7 日

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