公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-018

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以电话短信方式发
出

5.会议主持人：董事长简兴福

6.会议列席人员：公司监事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名简兴福为公司第三届董事候选人的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

公告编号：2022-018

定，现提名简兴福为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈华为公司第三届董事候选人的议案 》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈华为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名汪久文为公司第三届董事候选人的议案 》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名汪久文为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-018

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名陈果为公司第三届董事候选人的议案 》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈果为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名沈芳为公司第三届董事候选人的议案 》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名沈芳为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全……
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