
公告日期:2022-07-07
公告编号:2022-018
证券代码:839990 证券简称:村田股份 主办券商:华西证券
四川村田机械制造股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 1 日以电话短信方式发
出
5.会议主持人:董事长简兴福
6.会议列席人员:公司监事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名简兴福为公司第三届董事候选人的议案》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规
公告编号:2022-018
定,现提名简兴福为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后,提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名陈华为公司第三届董事候选人的议案 》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名陈华为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后,提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名汪久文为公司第三届董事候选人的议案 》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名汪久文为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后,提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-018
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名陈果为公司第三届董事候选人的议案 》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名陈果为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后,提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名沈芳为公司第三届董事候选人的议案 》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名沈芳为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前,第二届董事会全……
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