公告日期：2022-07-07

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会召集召开本次临时股东大会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 27 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839990 村田股份 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名简兴福为公司第三届董事候选人的议案》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名简兴福为公司第三届董事候选人，任期三年，自2022年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于提名陈华为公司第三届董事候选人的议案》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈华为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于提名汪久文为公司第三届董事候选人》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名汪久文为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于提名陈果为公司第三届董事候选人》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈果为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于提名沈芳为公司第三届董事候选人》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名沈芳为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于提名代辉为公司第三届非职工监事》

由于公司第二届监事会即将届满，据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名代辉先生为公司第三届非职工监事的，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于提名陈学武为公司第三届非职工监事》

由于公司第二届监事会即将届满，据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
现提名陈学武先生为公司第三届非职工监事的，任期三年，自 2022 年第三次股东……
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