公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-031

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：简兴福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员出席会议

公告编号：2022-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方川开实业集团有限公司采购设备的议案》
1.议案内容：

根据公司生产需要, 现需向关联方川开实业集团有限公司采购机器设备一台，金额约 200 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 4,348,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方川开实业集团有限公司回避表决
三、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

四川村田机械制造股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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