公告日期：2023-04-26

村田股份
NEEQ: 839990
四川村田机械制造股份有限公司
Sichuan Cuntian Machinery Manufacturing Co.,Ltd.
年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 6 月 7 日上午，我司与四川纽酷信息科技有限公司
（新核云四川公司）正式举行了数字化工厂项目启动仪式。公司高层、各部门负责人及相关项目负责人参加了会议。该项目将基于新核云 C2 数字化工厂解决方案，以生产过程为抓手，以质量管理为核心，建立支撑公司高质量发展的MES+ERP 一体化系统。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 87

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈华、主管会计工作负责人罗俊及会计机构负责人（会计主管人员）罗俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司生产和办公的场所为租赁控股股东川开集团的厂房，2022
年 1 月 1 日公司与川开实业集团有限公司（川开集团）签订了
《厂房租赁合同》，约定由公司租赁川开集团位于双流县华阳华
府大道二段 1158 号川开工业园内的 7 号厂房及附属厂房，面积
为 12,550.35 平方米，年租金及物管费共计 1,800,000.00 元。目
前，公司租赁厂房尚未取得国有土地使用权证和房屋所有权证
1、公司租用厂房权属证明不齐备的风 书，公司租赁期间，可能会因为权属瑕疵导致无法正常使用。
险 针对上述风险，双流县人民政府出具说明“史原因和客观情由，
……
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