公告日期：2024-05-21

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长简兴福
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员及公司聘请的律师出席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《四川村田机械制造股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长简兴福先生对董事会在 2023 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席代辉先生对监事会在 2023 年度中的工作情况进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

在 2023 年经营活动中，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范,已由大信会计师事务所进行年终决算审计,并取得无保留意见的审计报告,现就 2023年财务工作及决算情况，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规
划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《四川村田机械制造股份公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同……
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