公告日期：2021-04-22

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 22 日星期二

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839991 鹰峰电子 2021 年 6 月

18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成(上海)律师事务所高海妹、董月英律师。（七） 会议地点

上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

根据股东大会的批准，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）作为公司 2020 年度的财务审计机构，现立信会计将出具 2020 年度标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2020 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2020 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2020 年年度报告及年报摘要。

(二)审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2020 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析、董事会日常工作情况、2020 年利润分配方案等。

(三)审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2020 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2020 年监事会日常工作情况、对 2020 年有关事项的意见。

(四)审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留的审计报告，制定了 2020 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

根据 2020 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的

形势，同时考虑公司的 2021 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2021 年的财务预算。

(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2020 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2021 年的发

展计划，公司决定 2020 年不进行利润分配。

(七)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

上……
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