公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-016

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室（上海市松江区石湖荡镇唐明路 218
号）
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 1 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长洪英杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履 行必要程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-016

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度的财务报表及公司的运营情况，公司从主要会计数据、关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动、股东情况及董事、监事、高级管理人员和核心员工、财务报表及附注等方面制定了公司 2021 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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