公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-021

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1434.8024 万元。 1594.2249 万元。

第十七条 公司股份总数为 14,348,024 第十七条 公司股份总数为 15,942,249
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
14,348,024 股，无其他种类股份。 15,942,249 股，无其他种类股份。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东大 会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：

（一）非公开发行股份； （一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东配售股份； （三）向现有股东配售股份；

公告编号：2021-021

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及经中国 （五）法律、行政法规规定以及经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 证券监督管理委员会（“中国证监会”）
批准的其他方式。 批准的其他方式。

公司股票发行前的在册股东不享有股
份优先认购权。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；

（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券方案； 册资本、发行债券或其他证券方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案以及导致公司控制权
（八）在股东大会授权范围内，决 变更的任何兼并、合并、股权转让或类定公司对外投资、收购出售资产、资产 似交易，或出售、转让、抵押或质押公抵押、对外担保事项、委托理财、关联 司的全部或大部分资产（包括商誉及
交易等事项； 知识产权、非专利技术）；

（九）决定公司内部管理机构的 （八）在股东大会授权范围内，决
设置； 定公司对外投资、设立子公司或任何
（十）聘任或者解聘公司总经理、 并购交易，收购出售资产、资产抵押、

……
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