公告日期：2021-10-25

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪英杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 14,347,824 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议
案》
1.议案内容：

公司拟向确定对象发行人民币普通股 1,594,225 股，每股价格为人民币 62.7264 元，募集资金 10,000 万元，发行对象以现金认购本次发行的全部股份。同时根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合本次股票定向发行的情况，本次发行对于现有股东不安排优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 14,347,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数变化，对公司章程的相应条款进行修改，同时对公司增发股份和董事会职权条款进行修改，其它条款内容保持不变。具体内容详见公司2021 年9 月29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn/）披露的《上海鹰峰电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,347,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署与股票定向发行相关的附生效条件的协议
的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象平潭汇通创业投资合
伙企业（有限合伙）、平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）及南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业(有限合伙)（以下统称“认购方”）签署附生效条件的《股份认购协议》，公司现有股东洪英杰、张凤山、叶长生、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、上海理成贯晟投资管理中心（有限合伙）、上海紫槐股权投资基金中心（有限合伙）、上海鹰创企业管理有限公司与认购方签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，根据协议的约定自各方签署之日起成立，并于公司董事会、股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 14,347,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股
票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟订、签署与本次股票发行相关的文件、合同……
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