公告日期：2022-02-14

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长洪英杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 89,085,875 股，占公司有表决权股份总数的 98.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的

议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求，公司及纳入合并范围子公司 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 4 亿元（含 4 亿元，不包含正在履行的贷款额度），综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资品种，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

上述额度范围内的授信贷款担保方式拟包括：

公司以自有资产为自有贷款提供抵押担保；安徽鹰峰电子科技有限公司（以下简称“安徽鹰峰”）、上海热拓电子科技有限公司（以下简称“上海热拓”）为公司提供连带责任担保；

公司为纳入合并范围子公司提供连带责任担保；

公司关联方上海鹰创企业管理有限公司（以下简称“上海鹰创”）、洪英杰、金海燕、张凤山为公司及纳入合并范围子公司提供连带责任担保等。具体金额及担保方式将视公司实际需求确定。

本次综合授信及授权的期限自股东大会通过之日起一年内有效。公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，授权由公司总经理（法定代表人）代表公司与相关金融机构签署相关协议文件。

2.议案表决结果：

同意股数 89,085,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规的规定及监管部门的要求，公司对 2022 年年度与关联方的关联担保交易情况进行了预计，具体如下：

（1）公司及纳入合并范围子公司 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 4 亿元（含 4 亿元）。预计由公司关联方

上海鹰创、安徽鹰峰、上海热拓、洪英杰、金海燕、张凤山提供连带责任的保证担保。

（2）公司子公司安徽鹰峰、上海热拓 2022 年度拟在各金融机构

申请综合授信总额人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元，该 1 亿元包含在

公司 2022 年拟在各金融机构的综合授信 4 亿元内），公司预计为子公司安徽鹰峰、上海热拓提供连带责任的保证担保。

上述具体事项以与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

本次关联担保交易是在公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

洪英杰系公司实际控制人、董事长、总经理。金海燕系洪英杰的配偶，未持有公司的股份。

张凤山系公司股东、董事及副总经理。

上海鹰创系公司股东，公司实际控制人洪英杰持有上海鹰创的33.9286%股权，是上海鹰创……
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