公告日期：2022-03-17

公告编号：2022-007

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行 必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付小东、朱明、李杉为公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于原董事何大海先生、安志钢先生和李金明先生辞去董事职务，根据股 东推荐，董事会提名付小东先生、朱明先生和李杉先生为新任第二届董事会成

员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至 2022 年 7 月

16 日终止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

因原公司法定代表人何大海先生离职，拟将公司法定代表人变更为付小东 先生。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-007

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

付小 董事 任职 2022 年 3 2022 年第二次 审议通过

东 月 15 日 临时股东大会

朱明 董事 任职 2022 年 3 2022 年第二次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

李杉 董事 任职 2022 年 3 2022 年第二次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

何大 董事 离职 2022 年 3 2022 年第二次 审议通过

海 月 15 日 临时股……
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