公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-025

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江证券
武汉科锐电气股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：吴芳芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴芳芳为公司第三届监事会成员的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提
名吴芳芳为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第三

公告编号：2022-025

次临时股东大会审议通过之日起计算。
吴芳芳监事为连任。经核查，吴芳芳不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措 施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监 事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任 何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名苏建梅为公司第三届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，监事
会提名苏建梅为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年 第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

苏建梅监事为连任。经核查，苏建梅不属于《关于对失信主体实施联合惩 戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确 保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得 有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉科锐电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2022-025

武汉科锐电气股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 12 日

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