公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-031

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江证券
武汉科锐电气股份有限公司董事长、高级管理人员和监事会主

席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年
7 月 28 日审议并通过：

任命付小东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 28 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命周仕武先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 28 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 6,383,549 股，占公司股本的 21.28%，不是失信联合惩戒对象。
任命胡潜兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 28 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。
任命殷芬女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 28
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年
7 月 28 日审议并通过：

任命吴芳芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 28 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-031

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届不需提交股东大会审议。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员选举为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。换届后，上述人员将继续认真履行职责，进一步完善公司治理结构，提高规范治理，促进公司的健康发展。
三、备查文件

《武汉科锐电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉科锐电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

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