公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-019

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江承销保荐
武汉科锐电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行 必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数30,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定 更换会计师事务所，不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司变更会计师事务所公告》 （公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉科锐电气股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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