公告日期：2024-05-22

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许婕

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,602,285 股，占公司有表决权股份总数的 57.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号：中兴华审字(2024)第 014190 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度监事
会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席尹大明先生代表监事会对公司 2023年度公司的运营及治理监管情况做出具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度财务
决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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