公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-010

证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券
安徽中瑞通信科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839996 中瑞科技 2022 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中瑞科技会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
公司挂牌以来，公司治理方面逐步完善，信息披露及时准确充分。结合当前市场环境及公司经营规划，公司经谨慎研究和慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2022-008)。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东及实际控制人殷宗成就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，实际控制人、控股股东承诺：已就公司申请终止挂牌相关事宜与所有股东进行充分沟通与协商，已达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。若有异议股东，公司实际控制人殷宗成承诺在一定期限内，以不低于异议股东取得股份公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的股份公司股份，具体价格以双方协商确定为准。如异议股东未在终止挂牌后一个月内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保障全体股东的合法权益。

公告编号：2022-010

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2022-009)。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权……
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