公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-006

证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：中瑞科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：殷宗成董事长

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

根据公司长期发展战略要求以及自身业务发展方向需要，为更好地提高公司经营管理能力，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股

公告编号：2022-006

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（2）终止挂牌后的战略发展

终止挂牌后，公司将持续加强经营管理能力以及专业技术水平，提高公司主营业务的市场竞争力以及扩大公司市场规模。

（3）公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手

续。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2022-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东及实际控制人殷宗成就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，实际控制人、控股股东承诺：已就公司申请终止挂牌相关事宜与所有股东进行充分沟通与协商，已达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。若有异议股东，公司实际控制人殷宗成承诺在一定期限内，以不低于异议股东取得股份公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的股份公司股份，具体价格以双方协商确定为准。如异议股东未在终止挂牌后一个月内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。为保障公司股东利益，公司将

公告编号：2022-006

随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保障全体股东的合法权

益。 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽中瑞通信科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》(公告编号:2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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