公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-031

证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券
安徽中瑞通信科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：中瑞科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：殷宗成董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,019,972 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员未列席本次会议。

公告编号：2020-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司经营业务及发展战略的需要，安徽中瑞通信科技股份有限公司出资设立控股子公司。公司该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易公告 》（公众编号：2020-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》
安徽中瑞通信科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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