
公告日期:2021-05-21
公告编号:2021-015
证券代码:839998 证券简称:正昊建设 主办券商:银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:辽宁正昊建设股份有限公司董事会
5.会议主持人:陈浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-015
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2020 年度工
作情况。
其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。
全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。
(二)、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定,公司编制了 2020 年年度报告和年度报告摘要。
其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。
全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。
(三)、审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》的议案
公司 2020 年度财务会计报告已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。
全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。
(四)、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案》的议案
为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对 2020 年度未分
配利润不进行分配。
其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。
全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。
(五)、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇
公告编号:2021-015
报。
其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。
全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。
(六)、审议通过《关联方为公司提供借款》的议案
为满足公司短期营运资金需求,降低资金使用成本,公司拟自 2021 年 1 月
1日至2021 年 12 月 31 日期间累计向控股股东、实际……
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