公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-015

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：辽宁正昊建设股份有限公司董事会

5.会议主持人：陈浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-015

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2020 年度工

作情况。

其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权

股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定，公司编制了 2020 年年度报告和年度报告摘要。

其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权

股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》的议案

公司 2020 年度财务会计报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权

股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。

（四）、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案》的议案

为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对 2020 年度未分

配利润不进行分配。

其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权

股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。

（五）、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇

公告编号：2021-015

报。

其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权

股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。

（六）、审议通过《关联方为公司提供借款》的议案

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自 2021 年 1 月

1日至2021 年 12 月 31 日期间累计向控股股东、实际……
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