公告日期：2021-10-14

公告编号：2021-020

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839998 正昊建设 2021 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁正昊建设股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

原公司经营范围：各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。

变更后公司经营范围：各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工。
（二）审议《关于修正<公司章程>的议案》

将本公司章程第二章第十二条，公司经营范围修改为：各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2021-020

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021 年 10 月 29 日 8：30-9：00

（三）登记地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：024-88788877，李华巍
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
辽宁正昊建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

辽宁正昊建设股份有限公司董事会
2021 年……
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