公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-022

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：辽宁正昊建设股份有限公司董事会
5.会议主持人：陈浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公告编号：2021-022

公司经营范围由原“各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。”变更为“各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工。”

其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。
（二）、审议通过《关于修正<公司章程>的议案》

将本公司章程第二章第十二条，公司经营范围修改为“各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工。”

其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）辽宁正昊建设股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日

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