公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-004

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 7 日

2. 会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 3 日以
书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张冀会女士为职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-004

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张冀会女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。张冀会女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详
见公司于 2022 年 3 月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁正昊建设股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议》
辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

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