公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-007

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐第三届董事会董事候选人》的议案

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程规定，公司董事应进行换届选举。经公司第二届董事会提名，现推举陈浩、孙军荣、王亚军、李华巍、李军为辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会候选人，辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第二届董事会任期自第三届董事会成员经股东大会选举产生即自然终止。

（二）审议通过《关于辽宁正昊建设股份有限公司监事会换届选举》的议案

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。经公司第二届监事会提名，现推举王雷、王伟贤为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述两名监事与由职工民主选举产生的职工代表监事张冀会共同组成监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第二届监事会任期自第三届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈浩 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

孙军荣 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

王亚军 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

李华巍 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

李军 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

公告编号：2022-007

24 日 时股东大会

王雷 监事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

24 日……
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