公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-008

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈浩

6.会议列席人员：孙军荣、王亚军、李军、李华巍

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

与会董事选举陈浩先生为公司第三届董事会董事长，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-008

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王亚军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长陈浩先生提请，董事会同意聘任王亚军先生为公司总经理，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李华巍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事长陈浩先生提请，董事会同意聘任李华巍先生为公司财务负责人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长陈浩先生提请，董事会同意聘任李军先生为公司副总经理，任职期限为三年。

公告编号：2022-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李华巍女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长陈浩先生提请，董事会同意聘任李华巍女士为公司董事会秘书，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

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