公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-027

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

公司住所由原“沈阳市沈北新区七星大街 61-85 号”变更为“沈阳市康平
县东升乡东升村”。
（二）审议通过《关于修正<公司章程>的议案》

将本公司章程第一章第二条，公司住所修改为“沈阳市康平县东升乡东升村”。
三、备查文件目录

（一）辽宁正昊建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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