
公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-010
证券代码:839998 证券简称:正昊建设 主办券商:银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈浩
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《预计 2023 年购买理财产品或结构性存款的议案》
1.议案内容:
公司预计 2023 年度将在 6,000 万元的额度内使用自有资金购买低风险的
银行定期存单及结构性存款等理财产品,在前述额度内资金可滚动使用,期限为股东大会审议通过后一年内,并拟授权公司管理层负责确定产品种类、签署协议等购买理财产品或结构性存款的具体事宜。
公告编号:2023-010
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
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