公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-013

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈浩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2023 年购买理财产品或结构性存款》的议案

议案内容：

公司预计 2023 年度将在 6,000 万元的额度内使用自有资金购买低风险的银
行定期存单及结构性存款等理财产品，在前述额度内资金可滚动使用，期限为股东大会审议通过后一年内，并拟授权公司管理层负责确定产品种类、签署协议等购买理财产品或结构性存款的具体事宜。

议案表决结果：

普通股同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
三、备查文件目录

辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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