公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-075

证券代码：839999 证券简称：莹科精化 主办券商：中山证券
承德莹科精细化工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日 以电话或邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席刘小虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘小虎为监事会主席》议案
1.议案内容：

经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，刘小虎、贾俊合当选为公司第三届监事会监事；经公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过，黄雪锋当选

公告编号：2022-075

为公司第三届监事会职工代表监事。刘小虎、贾俊合、黄雪锋组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举刘小虎先生为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《承德莹科精细化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 4 日

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