公告日期：2023-04-25

莹科新材
NEEQ: 839999

莹科新材料股份有限公司
Yingke New Materials Co., Ltd.

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 1 月 7 日，公司通过承德市人民政府关于同意承德莹科精细化工股份有限公
司为承德市化工重点监控点的批复。

2022 年度，公司定向增发股票 200 万股，募集资金 300 万元，1 月 7 日，全国股转公
司出具了《关于承德莹科精细化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2022]90 号）。2022 年 2 月 24 日完成工商登记变更，本公司注册资本变更为 43,400.00 万
元。

2022 年 6 月 7 日，公司获得了“一种利用含锰硅胶低温制备水玻璃溶液的方法”的发
明专利证书

2022 年 8 月 12 日，公司通过了国家工业和信息化部第四批“专精特新”小巨人认定。
2022 年 8 月 29 日，公司通过了 2022 年河北省企业技术中心评价。

2022 年 11 月 4 日，完成了第三届董事会、监事会换届选举，完善了公司的组织架
构，并组建了新的经营管理团队，为公司生产经营注入新的活力。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 23
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 34
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 39
第八节 财务会计报告...... 43
第九节 备查文件目录...... 155

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王俊、主管会计工作负责人邹三兵及会计机构负责人（会计主管人员）刘宝元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司控股股东泉力集团由 41 名自然人股东构成。实际控制人
沈梓正在泉力集团的持股比例为 26.11%，泉力集团持有莹科
新材的股份中，沈梓正享有 17.49%的份额，在泉力集团处于相
1、控股股东、实际控制人的风险 对控股的地位，存在实际控制人不能实施有效控制的风险，从
……
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