公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-031

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

莹科新材料股份有限公司定于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，股权
登记日为 2023 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 41.97%股份的股东承德泉力工贸集团
有限公司书面提交的《莹科新材料股份有限公司关于追加确认偶发性关联交易》议案，
提请在 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

本次关联交易为偶发性关联交易。

2023 年 5 月 5 日公司向关联方承德双百购物广场有限公司控制的企业承德双诚购
物广场有限公司借入 1,700 万元，用于公司临时性资金周转。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东承德泉力工贸集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东承德泉力工贸集团有限公司

公告编号：2023-031

提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于提议莹科新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的告知函》
莹科新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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