公告日期：2023-05-30

北京市天元律师事务所

关于莹科新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2023）第 273 号
致：莹科新材料股份有限公司

莹科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）采取现场投票的方式，现场会议于 2023 年 5 月 30 日在河北省平
泉市平泉镇东三家村公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《莹科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《莹科新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》、《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》、《莹科新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《莹科新材料股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加临时提案公告》”）等本所律师认为必要的文件和资料。本所见证律师出席现场会议，审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议作出决议召集本次股东大
会，并于 2023 年 4 月 25 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

2023 年 5 月 5 日，公司董事会收到股东承德泉力工贸集团有限公司书面提交
的《莹科新材料股份有限公司关于追加确认偶发性关联交易》议案。2023 年 5 月 8日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于追加确认偶发性关联交易》议案，
该议案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，并于 2023 年 5 月 8 日通
过指定信息披露媒体发出了《增加临时提案公告》。

本次股东大会采用现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于 2023 年 5
月 30 日上午 9：30 在河北省平泉市平泉镇东三家村公司会议室召开，会议由董事长沈梓正主持，完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的相关资料，出席公司本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）共计 21 人，共计持有公司有表决权股份 331,523,542 股，占公司股份总数的 76.39%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》及《增加临时提案公告》中列明。

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