公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-036

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券
莹科新材料股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因经营发展需要，公司拟出资设立全资子公司乌兰察布市莹科新能源有限公司，注册地址为内蒙古自治区乌兰察布市化德县，注册资本为人民币 1,000 万元，具体以工商部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”

本次出资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司》议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本事项无需经过股东大会批准

公告编号：2023-036

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：乌兰察布市莹科新能源有限公司

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市化德县化德县七号镇达盖滩村厂区

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

莹科新材料股

现金 10,000,000 100% 0
份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2023-036

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是落实公司的战略规划，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司长远战略布局，但在实际经营过程中可能面临市场环境等方面的风险。公司将加强对子公司的监督与控制，不断完善内部控制体系，防范应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以公司自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。
五、备查文件目录

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

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