公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-019

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券
莹科新材料股份有限公司

关于全资子公司、控股孙公司减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

1、莹科新材料股份有限公司的 100%控股子公司乌兰察布市莹
科高新材料有限公司（以下简称“莹科高新材料”）注册资本 5,000 万元人民币。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将莹科高新材
料的注册资本由 5,000 万元减少至 300 万元。

2、莹科新材料股份有限公司的控股孙公司乌兰察布市莹科科技 新材料有限公司（以下简称“莹科科技新材料”）注册资本 1,000 万 元人民币。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将莹科科技新材
料的注册资本由 1,000 万元减少至 300 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系对全资子公司莹科高新材料、控股孙公司莹科科技 新材料的注册资本进行减资，股东的持股比例未发生变化。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-019

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开公司第三届董事会第十一次会议
审议并通过了《关于关于乌兰察布市莹科高新材料有限公司、乌兰 察布市莹科科技新材料有限公司减资》议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次减资尚需履行减资的相关法定程序，并报当地市场监督管 理局办理减资登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资 租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有 金融属性的企业。

二、 减资公司基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：乌兰察布市莹科高新材料有限公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区工业园区（化工区）018号

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区工业园区（化工区）018 号

注册资本：50,000,000 元

公告编号：2024-019

主营业务：专用化学产品制造（不含危险化学品）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;选矿;通用设备制造（不含特种设备制造）;非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输（不含危险货物）。

（二）法人及其他经济组织

名称：乌兰察布市莹科科技新材料有限公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市化德县长顺镇长春大街路北

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市化德县长顺镇长春大街路北

注册资本：10,000,000 元

主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采;道路货物运输（不含危险货物）;选矿;通用设备制造（不含特种设备制造）;建筑砌块制造;建筑砌块销售;砖瓦销售;砖瓦制造。

三、 对外减资对公司的影响

（一）本次减资的目的

本次对控股子公司和孙公司的减资，主要基于公司经营发展需要。

（二）减资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司、控股孙公司的减资，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、 备查文件目录

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2024-019

特此公告。

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