公告日期：2017-04-07

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月30日，书面、电话。

2、会议召开时间：2017年4月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长吴奋谋

6、会议主持人：董事长吴奋谋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。

1、议案内容：

公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。本次发行为特定对象的股票发行，自然人王伟民、李小燕与公司股东李秀玲、熊燕、郑松浩就本次股票发行签订了《股份认购协议》。

主要条款详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn上披露的2017-002号公告《广东金大田家居股份有限公司股票发行方案》之“四、其他需要披露的重大事项”之“（四）附生效条件的股份认购协议的内容摘要。”

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事李秀玲回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

1、议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》。具体制度详见附件一《募集资金管理制度》。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于<广东金大田家居股份有限公司股票发行方案>的议案》。

1、议案内容：

该议案具体内容详见 2017年 4月 7 日披露于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《广东

金大田家居股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事李秀玲回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1、议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》的相应内容。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于确定募集资金专户并与佛山农商银行、长江证券签订三方监管协议的议案》。

1、议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在佛山农商银行设立募集资金专项账户，并拟与长江证券股份有限公司、佛山农商银行签署《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：同意……
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