公告日期：2017-04-07

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年4月22日上午10点

结束时间： 2017年4月22日上午12点

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

1

本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。

审议内容：公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。本次发行为特定对象的股票发行，自然人王伟民、李小燕与公司股东李秀玲、熊燕、郑松浩就本次股票发行签订了《股份认购协议》。主要条款详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-002号公告《广东金大田家居股份有限公司股票发行方案》之“四、其他需要披露的重大事项”之“（四）附生效条件的股份认购协议的内容摘要。”

（二）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

审议内容：为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》。具体制度详见附件一《募集资金管理制度》。

（三）审议《关于<广东金大田家居股份有限公司股票发行方案>

的议案》。

2

审议内容：该议案具体内容详见 2017年 4月 7 日披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东金大田家居股份有限公司股票发行方案》（公告编号：

2017-002）。

（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

议案内容：根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》的相应内容。

（五）审议《关于确定募集资金专户并与佛山农商银行、长江

证券签订三方监管协议的议案》。

议案内容：为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在佛山农商银行设立募集资金专项账户，并拟与长江证券股份有限公司、佛山农商银行签署《募集资金三方监管协议》。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票

发行相关事宜的议案》。

议案内容：该议案具体内容详见 2017年 4月 7 日披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

三、会议登记方法

3

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营……
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