公告日期：2017-04-27

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，书面、电话。

2、会议召开时间：2017年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长吴奋谋

6、会议主持人：董事长吴奋谋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议 案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。 （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案，并提请股

东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《2016 年度审计报告》议案，并提请股东大会

审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《 2016年度报告及摘要》，并提请股东大会审

议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》议案，并提请股东

大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（六）审议通过《 2017 年度财务预算报告》议案，并提请股

东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（七）审议通过《 2016 年度利润分配预案 》，并提请股东大

会审议。

议案内容：公司经研究决定拟对 2016 年年度不进行利润分配及

资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（八）审议通过《关于实际控制人及其他关联方资金占用情况的专

项审计说明的议案》，并提交公司2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（九）审议通过《关于追认2016年度关联交易的议案》，并提交

公司2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇向公司提供授信担保、吴奋双、吴奋谋向公司拆入资金，此事项构成关联交易，按《公司法》、《公司章程》回避表决制度规定，关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决，出席董事会的无关联关系董事人数少于3人，议案直接提交2016年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，

并提交公司2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇预计向公司提供授信担保，吴奋双预计向公司临时拆入资金，此事项构成关联交易，按《公司法》、《公司章程》回避表决制度规定，关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决，出席董事会的无关联关系董事人数少于3人，该议案直接提交2016年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2017年度综合授信额度的议案》，并提

交公司2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司2017年度拟向银行、担保公司、产业基金及其

它金融机构或类金融机构申请不超过1.2 亿元人民币（以实际借款

金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各机构之间的授信额度可作适当调整，并提供资产给予抵押或质押。在机构要求保证、抵押担保、质押或反担保的情况下，公司实际控制人提供必要的保证、抵押担保、质押或……
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