公告日期：2017-05-18

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月17日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长吴奋谋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份65,490,900股，占公司股份总数的96.80%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《<2016年度董事会工作报告>议案》

1、议案表决结果：

同意股数65,490,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

(二)审议通过《<2016年度监事会工作报告>议案》

1、议案表决结果：

同意股数65,490,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

(三)审议通过《<2016年度审计报告>的议案》

1、议案内容

公司委托天健会计师事务所（特殊有限合伙）对公司财务报表进行审计。并出具了天健审（2017）7-307号《2016年度审计报告》2、议案表决结果：

同意股数65,490,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

(四)审议通过《<2016年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

议案详情请见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东金大田家居股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-008）及《广东金大田家居股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。2、议案表决结果：

同意股数65,490,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

(五)审议通过《<2016年度财务决算报告>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数65,490,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

(六)审议通过《<2017年度财务预算报告>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数65,490,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。