公告日期：2017-07-04

广东金大田家居股份有限公司

（GUANGDONG GOLDENFIELD HOME CO.,LTD.）

股票发行情况报告书

主办券商

（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二〇一七年五月

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

一、本次发行的基本情况...... 2

二、发行前后相关情况对比...... 10

三、新增股份限售安排...... 14

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 14

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 18

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 19

七、备查文件目录...... 21

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行股份数为525.20万股，融资总金额为人民币2,232.10万元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为人民币4.25元/股。

2016年12月31日公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为7,533.22

万元，每股净资产1.11元。本次股票发行价格的确定综合考虑了对公司盈利水

平做出的预测、公司所处行业及公司自身的高成长性等各种因素，并与投资者进行充分沟通后最终确定。

（三）现有股东优先认购情况

公司股权登记日（2017年4月18日）在册股东没有优先认购权。

根据《广东金大田家居股份有限公司章程》第二十条规定，“公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。” 故本次股票发行不涉及现有股东优先认购安排。

《股票发行方案》与《股票发行认购公告》中对在册股东的优先认购安排作了说明，且本次股票发行的定价方式及定价过程公平、公正，定价结果合法有效，价格决策程序合法，发行价格未有显失公允之处，不存在损害现有股东合法权益的情形。

（四）其它发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

公司本次定向发行对象为 2位新增自然人以及现有在册股东 3名。

本次股票发行新增投资者认购数量及认购方式如下：

序号 姓名 身份 认购数量（万股） 认购方式

1 王伟民 合格投资人 135.31 现金

2 李小燕 合格投资人 23.53 现金

3 李秀玲 在册股东 68.00 现金

4 熊燕 在册股东 282.36 现金

5 郑松浩 在册股东 16.00 现金

合计 525.20 -

2、发行对象基本情况

（1）王伟民，男，1963年 4月出生，中国国籍，身份证号为

41030319630430****，无境外永久居留权。1976年12月至1981年12月在中国

人民解放军陆军第38军113师高炮团服役。1982年1月至1985年8月在河南

省工业设备安装工程公司任职员。1985年9月至1988年8月在洛阳大学学习。

1988年9月至1997年12月在河南省安装公司任职员。1988年至1999年12月

在广州市宏拓贸易有限公司任业务经理。2000年1月至今在广州市伟之晨科仪

器械有限公司任董事长。2014年4月至今在……
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