公告日期：2018-04-12

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月5 日上午10:30

结束时间： 2018年5月5 日上午12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京大成(广州)律师事务所

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《<2017年度监事会工作报告>的议案》

2、审议《<2017年度董事会工作报告>的议案》

3、审议《<2017年度财务决算报告>的议案》

4、审议《<2017年年度报告及摘要>的议案》

5、审议《<2017年度利润分配预案>的议案》

6、审议《<关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况

专项说明>的议案》

7、审议《<关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

8、审议《<2018年度财务预算报告>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间: 2018年5月5日9:00-10:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：邱冠彬（董事会秘书）

2、联系地址：佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电 器产业基地南区”143-1号

3、联系电话：0757-66638700/传真号码：0757-66638700

4、电子邮箱地址：bod@jindatian.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》《广东金大田家居股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》广东金大田家居股份有限公司

董事会

2018年4月12日

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