公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-015
证券代码:870004 证券简称:金大田 主办券商:长江证券
广东金大田家居股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月08日,书面、
电话。
5.会议主持人:董事长吴奋谋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-015
二、 议案审议情况
(一) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
公司对2019年度日常性关联交易进行了预计。具体见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2018-016号公告《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》2.回避表决情况
关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决,出席董事会的无关联关系董事人数少于3人。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2019年度综合授信额度的议案》议案
1.议案内容:
为满足公司业务对资金需求,确保公司资金充足,公司2019年度拟向商业银行及其它金融机构或类金融机构申请不超过1.5亿元人民币(以实际借款金额为准,含正在履行的借款额度)的综合授信额度,授信种类包含但不限于各类贷款、保理、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁等融资品种。在实际授信审批过程中,在上述申请授信的总额度内可循环使用,各机构之间的授信额度可作适当调整,根据贷款需要可提供资产给予抵押或质押。
公告编号:2018-015
在上述综合授信额度内,董事会拟授权总经理全权办理相关授信事项,提请股东大会授权总经理全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2018年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供2017年度的财务审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定,考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-015
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
议案
1.议案内容:
为对本次董事会相关议案进行审议,提议召开2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》(二)《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第九次会议记录》
广东金大田家居股份有限公司
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