公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001
证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴奋谋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》之规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数60,373,700股，占公司有表决权股份总数的82.81%。

公告编号：2019-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案1.议案内容：

公司对2019年度日常性关联交易进行了预计。具体见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2018-016号公告《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》
2.议案表决结果：

同意股数1,310,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案关联股东吴奋谋、吴奋双、吴奋勇、吴奋谋实控企业深圳
富承融投资合伙企业(有限合伙)及佛山维尔富企业管理咨询有限公司、吴奋双实控企业深圳裕翔投资合伙企业(有限合伙)(共计持有公司股份59,063,500股)回避本次议案表决。
（二） 审议通过《关于2019年度综合授信额度的议案》议案
1.议案内容：

为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司2019年度拟向商业银行及其它金融机构或类金融机构申请不超过1.5亿元

公告编号：2019-001
人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保理、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内可循环使用，各机构之间的授信额度可作适当调整，根据贷款需要可提供资产给予抵押或质押。

在上述综合授信额度内，董事会拟授权总经理全权办理相关授信事项，提请股东大会授权总经理全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。2.议案表决结果：

同意股数60,373,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2018年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2017年度的财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，

公告编号：2019-001
公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数60,373,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广东金大田家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
广东金大田家居股份有限公司
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