公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-006

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面、

电话。

5.会议主持人：监事会主席郑松浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2018年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据企业经营的实际情况和由天健会计师事务所（特殊普通

公告编号：2019-006

合伙）出具的审计报告，编写完成了公司《2018年度报告及摘要》，公司2018年度报告及摘要的内容依据充分、适当，真实、公允。具体详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-004号公告《2018年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《2018年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《监事会关于2018年度财务报表发表非无保留审计

意见的专项说明》议案

公告编号：2019-006

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于2018年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》，公告编号：2019-009。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

监事会

2019年4月29日

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