公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-015

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴奋谋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股

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份总数72,907,900股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数72,096,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数811,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.11%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数72,096,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数811,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.11%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数72,096,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数811,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.11%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年04月29日发布于股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）2.议案表决结果：

同意股数72,096,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数811,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.11%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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（五） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司的各种投入，顺利推进市场开拓工作，董事会提议2018年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数72,096,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数811,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.11%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年度关于控股股东及其他关联方资金占用情

况专项说明》议案

1.议案内容：

公司根据企业经营的实际情况和由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出……
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