公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-020

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推选王瑞霞女士

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王瑞霞女士担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王瑞霞女

公告编号：2019-020

士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自2019年6月25日起至2022年6月24日止。

王瑞霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任王明霞女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任王明霞女士担任公司总经理，任期三年，任期自2019年6月25日起至2022年6月24日止。

王明霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任邢蕾女士担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任邢蕾女士担任公司副总经理，任期三年，任期自2019年6月25日起至2022年6月24日止。

邢蕾女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合

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担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任石筱洁女士担任公司财务总监兼董事会秘书》议

案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任石筱洁女士担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，任期自2019年6月25日起至2022年6月24日止。

石筱洁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监兼董事会秘书的资格，符合担任公司财务总监兼董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

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