公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-022

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月25日审议并通过：

选举王瑞霞女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月25日起至2022年6月24日止。

任命王明霞女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月25日起至2022年6月24日止。

任命邢蕾女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月25日起至2022年6月24日止。

任命石筱洁女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月25日起至2022年6月24日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事推选王瑞霞女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王瑞霞女士持有公司股份13,200,000股，占公司股本的44%。不是失信联合

公告编号：2019-022

惩戒对象。

总经理王明霞女士持有公司股份4,800,000股，占公司股本的16.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邢蕾女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书石筱洁女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月25日审议并通过：

选举严凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月25日起至2022年6月24日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事推选严凯先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席严凯先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，均为续任，有利于公司战略、管理决策的进一步稳定推进，对公司生产、经营无不利影响。

公告编号：2019-022

三、备查文件
（一）《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《上海凌立健康管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会
2019年6月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。