公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-031

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王瑞霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举石筱洁女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞

公告编号：2019-031

去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名石筱洁女士 为公司第二届董事会董事，任期从 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。石筱洁女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举李雪薇女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞 去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李雪薇女士 为公司第二届董事会董事，任期从 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。李雪薇女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王瑞霞 董事长 离职 2019 年 10 2019 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

王明霞 董事 离职 2019 年 10 2019 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

石筱洁 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

李雪薇 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次 审议通过

公告编号：2019-031

月 12 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

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